Lutte contre le blanchiment d’argent

L’unité Centrale de Renseignements Financiers ( UCREF) est à partir de ce mardi relié aux banques commerciales par un réseau informatique qui facilitera les enquêtes en ce qui concerne le blanchiment d’argent.Le directeur de l’Ucref, Jean Yves Noël, affirme que grâce au logiciel  » Solution », l’institution recevra les déclarations de provenance de fonds et de soupçons de manière électronique. » Cet outil permettra de diligenter les enquêtes durant le délai imparti puisque nous pourrons recevoir et traiter les informations plus rapidement », indique Jean Yves Noël tout en précisant que le logiciel permettra à l’Ucref d’être plus efficace et efficient.Il soutient que grâce à cet outil l’Ucref atteint la norme internationale prévue par la Financial Investigation Unit ( FIU), et précise que l’Ucref ne sera plus contraint de digitaliser le déclarations fournies par les banques commerciales.  » Nous avons 194 000 déclarations à digitaliser, maintenant ce n’est plus nécessaire puisque ces données sont disponibles sur le réseau et pourront être utilisées facilement », souligne Jean Yves Noel.Interrogé sur le suivi judiciaire des enquêtes de l’Ucref, Jean Yves Noël a indiqué qu’il entend continuer son travail et acheminer les dossiers aux autorités judiciaires. » Les rapports publiés par l’Ucref ne sont pas limités dans le temps, ils pourront à tout moment être utilisés par un commissaire du gouvernement, souligne Jean Yves Noël qui croit que les rapports sur les cas de corruption constituent un acquis pour la société.Jean Yves Noël souhaite que les juges instructeurs soient saisis des dossiers pour assurer le suivi des enquêtes.